प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिद्धार्थ नगर के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अपनी जांच के हिस्से के रूप में गोवा में 16,550 वर्ग मीटर के दो भूमि पार्सल को अनंतिम रूप से संलग्न किया है, जो एचडीआईएल के प्रवर्तकों राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग के स्वामित्व में हैं। गोरेगांव में पात्रा चॉल के रूप में। संपत्ति का संयुक्त मूल्य अनुमानित है ₹31.50 करोड़।
एजेंसी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, “कुर्क की गई संपत्ति गोवा में मैसर्स गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राकेश कुमार वधावन और सारंग कुमार वधावन की जमीन के रूप में है।”
ईडी ने वधावन और अन्य के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। मामले में शिकायतकर्ता महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) के एक कार्यकारी अभियंता थे।
03 नवंबर, 2011 को 672 किराएदारों के पुनर्वास के लिए पात्रा चाल किरायेदारों, म्हाडा, और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन द्वारा गठित हाउसिंग सोसाइटी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसकी अनुमानित लागत ₹1,017 करोड़, ईडी ने कहा। एजेंसी ने कहा कि समझौते के तहत, पुनर्वास हिस्से को पहले पूरा किया जाना था और डेवलपर को म्हाडा को 2,28,961 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र भी सौंपना था।
जांच में पाया गया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने, हालांकि, पुनर्वास परियोजना के पूरे फ्लोर स्पेस इंडेक्स को नौ बिल्डरों को बेच दिया और एकत्र कर लिया ₹उनसे 901.79 करोड़, पुनर्वास भवनों और म्हाडा के हिस्से का निर्माण किए बिना। डेवलपर ने करीब की बुकिंग राशि भी वसूल की थी ₹साइट पर एक परियोजना शुरू करने के बाद 458 फ्लैट खरीदारों से 138 करोड़ – इस प्रकार अपराध की कुल आय को मिलाकर ₹1,039.79 करोड़, एजेंसी ने आरोप लगाया।
ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि एचडीआईएल के बैंक खातों में ‘अपराध की आय’ प्राप्त करने के बाद, पिता-पुत्र की जोड़ी ने जीएसीपीएल, सफायर लैंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सत्यम रियल्टर्स आदि जैसी समूह कंपनियों को पैसा भेज दिया था। एजेंसी ने दावा किया कि पैसा आखिरकार उनके निजी बैंक खातों में पहुंच गया।
के बारे में ₹राकेश वधावन के खाते से 38.5 करोड़ रुपये पूर्व भुगतान के लिए उपयोग किए गए थे ₹ईडी ने कहा कि 2011 में उत्तर गोवा में दो भूखंडों – 1,250 वर्ग मीटर और 15,300 वर्ग मीटर – का अधिग्रहण करने के लिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 18.5% प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर पर 28.5 करोड़ का ऋण लिया गया। संपत्ति थी ₹31.50 करोड़। का भुगतान ₹एजेंसी ने आरोप लगाया कि सारंग वधावन के निजी खाते से भूखंडों के विक्रेता को 2 करोड़ रुपये भी दिए गए।
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