पुणे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है ₹अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि मैसर्स रोज़री एजुकेशन ग्रुप और उसके साझेदार विनय अरन्हा और उनके बेटे विवेक एंथोनी अरन्हा से संबंधित 47.1 करोड़ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हैं।
एजेंसी ने विनय और विवेक के खिलाफ कॉसमॉस बैंक के शिवाजी विट्ठल काले की शिकायत के बाद पुणे पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने 20,000 रुपये का ऋण प्राप्त किया था। ₹संपत्ति के फर्जी दस्तावेज जमा कर कॉसमॉस बैंक से 20.44 करोड़ रु.
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “कुर्क की गई संपत्तियों में भूमि और स्कूल भवन शामिल हैं।”
ईडी अधिकारियों के अनुसार, विनय जांच प्रक्रिया के दौरान टालमटोल और असहयोगी था और उसने कई समन का जवाब नहीं दिया। पीएमएलए के तहत 10 मार्च को गिरफ्तार किया गया, वह 20 मार्च तक ईडी की हिरासत में है।
ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपियों ने 2013-14 में कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक पुणे से जाली संपत्ति के दस्तावेज और बंधक जमा करके कार सहित कई ऋण प्राप्त किए थे और ऋण प्राप्त करने के लिए इसे अत्यधिक मूल्य दिया था, जिसके लिए वे अन्यथा अयोग्य थे।
विनय ने फर्जी कार्य चालान (रोज़री स्कूलों के नवीनीकरण की आड़ में) प्रस्तुत किया और फर्जी वेंडरों को ऋण वितरित किया, जिसे तुरंत नकद में वापस ले लिया गया और उसे वापस कर दिया गया। ईडी ने फंड ट्रेल की जांच की और पाया कि विनय ने कर्ज की हेराफेरी की और नकदी में पैसा पाया।
विनय को कर्ज की रकम मिली ₹मैसर्स पैरामाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर, शब्बीर पाटनवाला, अश्विन कामत, मेसर्स दीप्ति एंटरप्राइजेज और अन्य को 34 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इन सभी तथाकथित वेंडरों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया और उन्हें पैसे वापस कर दिए।
बार-बार मौका देने के बावजूद विनय ने कैश के इस्तेमाल का कोई हिसाब नहीं दिया. बैंक अधिकारियों के अनुसार, 2012 से उनके स्कूलों में आय, व्यय और राजस्व का कोई विवरण अपडेट नहीं किया गया है और कोई आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया गया है।
ईडी की रिमांड याचिका के अनुसार, विनय ने बॉलीवुड हस्तियों से जुड़े कार्यक्रमों की मेजबानी की है और कई महंगी लग्जरी कारों की खरीद में दिल खोलकर खर्च किया है।
“संलग्न संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग होने का अनुमान है ₹98.20 करोड़। कुर्क की गई संपत्तियों में भूमि और स्कूल भवन शामिल हैं, जो विनय अरन्हा और परिवार के नाम पर हैं।” ईडी ने कहा।
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