मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को सेवा विकास सहकारी (एसवीसी) बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमर मूलचंदानी के एक सहयोगी की मदद करने के लिए अपने दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें जनवरी में कई करोड़ की धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी के कर्मचारियों, योगेश वागुले और विशाल कुडेकर के अलावा, एजेंसी ने मूलचंदानी के सहयोगी बबलू सोनकर को भी गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार, वागुले और कुडेकर कथित तौर पर सोनकर के संपर्क में थे और उन्होंने स्वीकार कर लिया था ₹उससे 13,000 रु.
एक विशेष पीएमएलए अदालत ने तीनों को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
उनकी कस्टडी रिमांड की मांग करते हुए, ईडी की वकील कविता पाटिल ने तर्क दिया कि रिश्वत का भुगतान “ईडी के निष्कर्षों पर कड़ी नजर रखने के लिए ईडी के गुप्त कार्यालय दस्तावेजों को खरीदने और उन गवाहों पर नजर रखने के लिए किया गया था जिन्हें समन किया जा रहा है और साथ ही जानने के लिए” उनसे क्या पता लगाया जा रहा था।
पाटिल ने कहा कि सोनकर ने रिश्वत भी दी थी ₹रोज़री एजुकेशन ग्रुप के विनय अरन्हा की पुणे से गिरफ्तारी के समय ड्यूटी पर मौजूद ड्राइवर रहे ईडी के कर्मचारी रोहित बारी को 40,000 रु. एसवीसी बैंक सहित विभिन्न बैंकों से लिए गए ऋणों पर चूक करने के बाद अरन्हा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
एजेंसी ने दावा किया कि अरन्हा द्वारा एसवीसी बैंक से लिए गए दो ऋणों में, उन्होंने संपत्ति को गिरवी रख दिया था, जो पहले ही बिक चुकी थी, और ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि बैंक के सहकारिता विभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार राजेश जाधवर द्वारा किए गए परीक्षण लेखापरीक्षा में धन की हेराफेरी का पता चला था। ₹429.57 करोड़, जिसमें एसवीसी बैंक के 124 एनपीए ऋण खाते शामिल हैं। हेराफेरी बैंक के 92% ऋण के लिए जिम्मेदार है।
ईडी ने दावा किया है कि मूलचंदानी की अध्यक्षता वाले निदेशक मंडल ने उनके परिवार के सदस्यों की मिलीभगत से, जो बैंक के निदेशक थे, कुछ कर्जदारों के साथ मिलकर उन ऋणों की मंजूरी दी थी जो ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक के लिए बाध्य थे।
एजेंसी ने दावा किया कि शुरुआत से ही सोनकर मूलचंदानी और उनके परिवार के सदस्यों के साथ थे, जब भी उन्हें ईडी द्वारा बुलाया गया। “सोनकर अक्सर ईडी कार्यालय में घूमता पाया जाता था और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होता था। पूछताछ करने पर उसने कहा कि उसे मूलचंदानी ने ईडी के अधिकारियों/कर्मचारियों की जासूसी करने के लिए नियुक्त किया है ताकि जांच से संबंधित दस्तावेज/जानकारी हासिल की जा सके।’
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