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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप ‘महादेव बुक’ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुंबई, कोलकाता और भोपाल में छापेमारी की है। इस छापेमारी में ईडी ने 417 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। ईडी को इस छापेमारी में कई अहम सबूत मिले हैं और छापेमारी में मिली धनराशि और गहनों को ईडी ने जब्त कर लिया है। छापेमारी को लेकर ईडी ने कहा कि महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को सक्षम करने के लिए ऑनलाइन प्लैटफॉर्म की व्यवस्था करने वाला प्रमुख सिंडिकेट है। इसके जरिए बेनामी बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने कई राज्यों में की छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय ने इस छापेमारी को लेकर कहा कि इस मामले की जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरव चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मुख्य प्रवर्तक हैं। वे इसका संचालन दुबई से कर रहे थे। ईडी ने कहा, ‘महादेव ऑनलाइन बुक का सेंट्रल हेड ऑफिस यूएई में है। सौरव चंद्राकर और रवि उप्पल ने यूएई में मनी लॉन्ड्रिंग के काले धंधे का साम्राज्य बना रखा है।’ ईडी ने अपने बयान में कहा कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप अपने सहयोगियों को 70 से 30 प्रतिशत लाभ अनुपात पर पैनल या फ्रेंचाइजी देकर इसे चला रहा था।
हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग पर ईडी की कार्रवाई
ईडी के मुताबिक, ‘चंद्राकर और उप्पल यूएई में इस काले धंधे को खुलेआम चला रहे थे। फरवरी 2023 में चंद्राकर ने यूएई में शादी कर ली थी। इस शादी पर महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने करीब 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए थे। यही नहीं इस शादी के लिए परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक प्राइवेट प्लेन में ले जाने की व्यवस्था की गई थी। शादी समारोह में परफॉर्म करने के लिए कई मशहूर हस्तियों को भी बुलाया गया था। इस दौरान मुंबई और हवाला चैनल के प्लानर से लेकर डांसर तक सभी को कैश में भुगतान किया गया था।’ जानकारी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महादेव ऑनलाइन बुक ऐप से जुड़े सभी प्रमुख खिलाड़ियों की ईडी ने पहचान कर ली है।
नई दिल्ली:
नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ED ने लालू यादव के परिवार से खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ED ने करीब 6 करोड़ दो लाख रुपए की अनुमानित कीमत वाली दो प्रॉपर्टी कोअटैच किया है। इनमें से एक प्रॉपर्टी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है जबकि एक प्रॉपर्टी पटना की है। इन दोनों प्रॉपर्टी को ED ने अटैच किया है।
सीबीआई ने इसी घोटाले में दाखिल की थी दूसरी चार्जशीट
वहीं इससे पहले जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले मामले में सीबीआई ने 3 जुलाई को दूसरी फ्रेश चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों के नाम हैं। इस चार्जशीट में कहा गया है कि प्राइवेट कंपनी के नाम पर एक लैंड 10.83 लाख रुपए में खरीदा गया और तुरन्त ये लैंड और इसके अलावा कुछ और लैंड तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के नाम कर दिया गया। इसके बदले बस 1 लाख रुपए के शेयर्स ट्रांसफर किए गए।
करोड़ों की जमीन मात्र एक लाख रुपए में हुई थी ट्रांसफर
लैंड ट्रांसफर के दौरान कंपनी को ये जमीन तकरीबन 1 करोड़ 77 लाख की पड़ी थी और इसे मात्र 1 लाख रुपए में लालू और उनके परिवार के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि मार्केट वैल्यू और कहीं ज्यादा थी। जांच के दौरान सीबीआई ने एक हार्डडिस्क भी रिकवर की थी, जिसमें नौकरी के लिए जमीन देने वाले कैंडिडेट्स की डिटेल्स थी। इस मामले में सीबीआई ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत तत्कालीन रेलवे जीएम, प्राइवेट पर्सन, मीडिएटर टोटल 17 लोगो के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल की है।
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