प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सेवा विकास सहकारी बैंक धोखाधड़ी की चल रही जांच के तहत पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में 10 स्थानों पर तलाशी ली है। घरों की तलाशी ली गई। और सेवा विकास सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमर मूलचंदानी के कार्यालय, साथ ही इस घोटाले से लाभान्वित हुए रोज़री स्कूल पुणे के विनय अरन्हा और सागर सूर्यवंशी से जुड़े पते।
एजेंसी के अधिकारियों ने ऋण धोखाधड़ी के लिए रोजरी एजुकेशन ग्रुप के विनय अरन्हा और अन्य के खिलाफ विमंतल पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। इसके बाद, संयुक्त रजिस्ट्रार (ऑडिट) ने पूरे सेवा विकास कॉप बैंक का एक स्वतंत्र ऑडिट किया और घोर धोखाधड़ी और गबन पाया ₹126 एनपीए ऋण खातों में फैले 429.6 करोड़।
मूलचंदानी के नेतृत्व वाले निदेशक मंडल ने सभी बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन किया था और जानबूझकर अपात्र/शेल संस्थाओं को धन निकालने के लिए ऋण स्वीकृत किया था।
इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, प्रमुख संदिग्ध मूलचंदानी सहित ऋण लाभार्थियों और बैंक प्रबंधन के खिलाफ अतिरिक्त कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। आरबीआई ने तब से बैंक के ऑपरेटिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है।
ईडी ने 27 जनवरी को 10 स्थानों पर तलाशी शुरू की। बैंक पंचों और सीआरपीएफ के साथ ईडी की टीम को मूलचंदानी के आवास पर अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ईडी की टीम को समझा दिया गया कि वह अनुपस्थित है और परिवार के बाकी पांच सदस्यों ने झूठ बोला और सर्च टीम को गुमराह करने की कोशिश की।
परिवार के सभी सदस्यों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत ईडी की कानूनी तलाशी में बाधा डाली थी और इस समय का उपयोग मूलचंदानी ने सबूत नष्ट करने के लिए अपने फोन को मिटाने के लिए किया था।
मूलचंदानी को बाद में उसी स्थान पर अंदर से बंद कमरे में छिपा हुआ पाया गया। नतीजतन, ईडी की शिकायत के आधार पर, स्थानीय पुलिस ने सभी छह निवासियों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत बुक किया, और उन सभी (अमर मूलचंदानी, अशोक मूलचंदानी, मनोहर मूलचंदानी, श्रीमती दया मूलचंदानी, श्रीमती साधना मूलचंदानी, और सागर) मूलचंदानी) को ईडी की तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 15 दिन की मजिस्ट्रेट हिरासत में भेज दिया गया है।
ईडी ने सोने और हीरे के जेवरात बरामद कर जब्त किए हैं ₹2.72 करोड़, लगभग नकद ₹तलाशी के दौरान 41 लाख, 4 लग्जरी कारें, डिजिटल उपकरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। मामले में आगे की जांच की जा रही है।
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