बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को नीरव मोदी, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और एक अन्य लेनदार को नोटिस जारी किया, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भगोड़े हीरा कारोबारी से जब्त की गई 48 संपत्तियों में से कुछ पर अपना दावा ठोंक दिया है।
मामले को तीन हफ्ते बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है।
अपनी याचिका में, जांच एजेंसी ने विशेष पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) अदालत के 19 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पीएनबी को मोदी की नौ संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दी गई थी। ₹424 करोड़ जो इसके पास गिरवी रखे गए थे। अदालत ने तब ईडी को 12 संपत्तियों को जब्त करने की भी अनुमति दी थी ₹500 करोड़।
ईडी ने अदालत के 17 नवंबर के आदेश पर भी आपत्ति जताई है, जब अदालत ने अपने पहले के आदेश को संशोधित किया था और कहा था कि पीएनबी हीरा व्यापारी के स्वामित्व वाली कुछ और संपत्तियों का हकदार था।
गुरुवार को, जब न्यायमूर्ति एसबी शुकरे और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका आई, तो ईडी के वकील ने तर्क दिया कि सभी संपत्तियों पर उसका अधिकार था और लेनदारों को पहले संपत्ति कुर्क करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। उन्हें एजेंसी द्वारा इसकी जांच के हिस्से के रूप में जब्त कर लिया गया था।
हालांकि, पीएनबी की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि बैंक ने मोदी और उनकी कंपनियों को बड़ी मात्रा में जनता का पैसा उधार दिया था। ऋण का भुगतान न करने के कारण, बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई थी, वकील ने कहा और ऋण वसूली न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लेख किया जिसने कथित तौर पर बैंक को मोदी की कंपनियों की कुछ अन्य संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दी थी। यह पुरस्कार विशेष अदालत के 17 नवंबर के आदेश का आधार बना।
प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, एचसी ने कहा कि याचिका को उसके गुणों पर सुना जाना चाहिए और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
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