मुंबई: विशेष पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम) अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नियंत्रित एक निजी चीनी कारखाने में मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में राकांपा नेता हसन मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बेटों। ईडी, हालांकि, मुश्रीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि विशेष अदालत ने गिरफ्तारी से पहले की अंतरिम सुरक्षा को 14 अप्रैल तक बढ़ा दिया था।
विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने मुश्रीफ की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसानों से पैसा एकत्र किया गया और उनके बेटों द्वारा आयोजित कंपनियों में भेज दिया गया, जो कथित रूप से गलत तरीके से प्राप्त धन की नियुक्ति, लेयरिंग और एकीकरण के अलावा कुछ नहीं था। अदालत ने कहा कि आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति था और संभवतः गवाहों को प्रभावित कर सकता था और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता था, क्योंकि ऐसे कुछ सबूत कोल्हापुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड (केडीसी बैंक) की हिरासत में थे, जहां मुश्रीफ पूर्व अध्यक्ष थे। अदालत ने कहा, “… जब से आवेदक से पूछताछ की गई है, उसके कार्यकर्ताओं ने जांच में हस्तक्षेप करने के लिए ईडी कार्यालय में सैकड़ों आवेदन जमा किए हैं, जो गंभीर है।”
यह मामला मैसर्स सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड (मैसर्स एसएसएसजीएसएफएल) में मनी-लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है, जिसमें मुश्रीफ के तीन बेटे निदेशक हैं। ईडी ने दावा किया है कि मुश्रीफ और उनके परिवार ने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली कंपनियों के कई जाल बनाए, जिसके माध्यम से प्रारंभिक वर्षों में मेसर्स एसएसजीएसएफएल में शेयर पूंजी पेश की गई। बाद में कागजी कंपनियों से शेयरधारिता हासिल करने के लिए मुश्रीफ और उनके परिवार के सदस्यों ने किसानों से एकत्रित धन का इस्तेमाल किया और उन्हें उक्त शेल कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया।
ईडी का आरोप है कि किसानों को निवेश का लालच दिया गया ₹10,000 प्रत्येक, जिसके माध्यम से मुश्रीफ के परिवार ने एकत्र किया ₹37 करोड़। लेकिन मुश्रीफ और उनके परिवार ने उन्हें शेयर आवंटित करने के बजाय शेल फर्में बनाईं और उन्हें मैसर्स एसएसएफएसजीएल के शेयर आवंटित किए। दो कंपनियों में भी फंड डाला गया था, जिन्हें कंपनी रजिस्ट्रार ने बंद कर दिया था। इसके बाद शेल कंपनियों के फंड को दूसरी शेल कंपनियों में भेज दिया गया, जो उनका इस्तेमाल मैसर्स एसएसजीएसएफएल में शेयर खरीदने के लिए करती थीं।
ईडी ने यह भी दावा किया कि जब मुश्रीफ कोल्हापुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और मैसर्स एसएसजीएसएफएल के साथ-साथ मेसर्स ब्रिस्क फैसिलिटीज (शुगर डिवीजन) प्राइवेट लिमिटेड को एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया।
हालांकि, मुश्रीफ ने कहा है कि उनका निजी चीनी कारखाने से कोई संबंध नहीं है, और मामला राजनीतिक प्रतिशोध से दर्ज किया गया है।
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