मुंबई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में एक बड़े निवेश धोखाधड़ी के संबंध में मुंबई और नागपुर में 15 स्थानों पर तलाशी और सर्वेक्षण किया, जिसमें आरोपी ने पोंजी योजनाएं चलाईं और सैकड़ों करोड़ों में से कई निवेशकों को धोखा दिया।
तलाशी के दौरान, एजेंसी ने बेहिसाब मूल्य के आभूषण जब्त किए हैं ₹5.51 करोड़ और नकद मूल्य ₹1.21 करोड़। ईडी को संदेह है कि पोंजी स्कीम संचालकों ने बड़ी मात्रा में धन शोधन किया है।
ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि उन्होंने पंकज मेहदिया की अध्यक्षता वाले निवेश घोटाले में तीन मार्च को नागपुर और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी और सर्वेक्षण अभियान चलाया था। घोटाले के कथित मुख्य आरोपी महदिया, लोकेश जैन और कार्तिक जैन के आवासों और कार्यालयों की तलाशी ली गई। मुख्य लाभार्थियों के कार्यालयों और आवासीय परिसरों में भी तलाशी ली गई।
घोटाले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच नागपुर के सीताबुल्दी पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए विधेय अपराध पर आधारित है, जिसमें मेहदिया, लोकेश, कार्तिक, बालमुकुंद लालचंद कील और प्रेमलता नंदलाल मेहदिया के खिलाफ कथित रूप से धोखाधड़ी करने और निवेशकों को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए मामला दर्ज किया गया है। …
घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच से पता चला है कि पंकज, सहयोगियों के साथ, पोंजी योजना चला रहे थे और वर्ष 2004 से 2017 तक किए गए निवेश पर टीडीएस काटने के बाद 12% सुनिश्चित लाभ देने का वादा करके विभिन्न निवेशकों को लुभा रहे थे। …
“2005 से 2016 की अवधि के दौरान, निवेशकों के पैसे को धोखा देने और हड़पने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से, आरोपी व्यक्तियों ने पोंजी योजना चलाई, निवेशकों को जीतने के लिए सुनिश्चित रिटर्न दिया और इस प्रकार निवेशकों को बड़ी मात्रा में निवेश करने का लालच दिया। ईडी ने एक बयान में कहा, संबंधित फर्मों या कंपनियों और अंततः पैसा वापस नहीं किया।
धन को डायवर्ट करने और लेन-देन को वैधता का रंग देने के लिए, लेन-देन से अधिक मूल्य का ₹एजेंसी ने कहा कि बैंक खातों में 150 करोड़ रुपये प्रभावित हुए हैं, और यह संदेह है कि इनमें से अधिकतर लेनदेन वास्तविक व्यापारिक सौदों द्वारा समर्थित नहीं हैं और आवास प्रविष्टियां हैं।
आवास प्रविष्टियां बेहिसाब आय को कर से बचने के लिए ऋण या शेयर पूंजी के रूप में प्रच्छन्न खाते की पुस्तकों में वापस भेज रही हैं। इसका तरीका यह है कि बेहिसाब धन को बिना किसी कर का भुगतान किए व्यवसाय में वापस लाया जाए।
इसके अलावा बेहिसाब सोना और हीरे के आभूषण जब्त किए हैं ₹5.51 करोड़ और नकद मूल्य लगभग ₹1.21 करोड़, केंद्रीय एजेंसी ने डिजिटल उपकरणों और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों आदि को भी जब्त किया है। खोजों के दौरान।
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