मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को विशेष पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) अदालत को बताया कि वीडियोकॉन समूह ने चारों ओर से धन शोधन किया है। ₹मोजाम्बिक, ब्राजील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी तिमोर में अपनी तेल और गैस संपत्ति विकसित करने के लिए बैंकों के एक संघ से 60,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।
विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंसाल्विस और ईडी के एक सहायक निदेशक ने भी उद्यमी सचिन देव दुग्गल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट की मांग की, जिसमें दावा किया गया कि वीडियोकॉन समूह ने उनके साथ कई “अस्पष्टीकृत” लेन-देन किए थे, और “एनहोल्डिंग एसए” की भूमिका थी। अपराध की आय का पता लगाने की आवश्यकता थी। अदालत ने, हालांकि, याचिका को खारिज कर दिया।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बारे में, अदालत ने एजेंसी से दिल्ली में संबंधित अदालत से संपर्क करने के लिए कहा क्योंकि वहां ईसीआईआर (प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई थी।
ईडी ने वीडियोकॉन ग्रुप के तत्कालीन सीएमडी वेणुगोपाल धूत और सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंकों के कुछ अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 23 जून, 2020 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को वित्तीय नुकसान।
ईडी ने दावा किया कि विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से प्राप्त धन में से वीडियोकॉन समूह ने लगभग 196.75 मिलियन डॉलर अनपेक्षित उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किए थे। निर्यात अग्रिमों और ऋणों के रिफंड के भुगतान के बहाने लगभग 1,813 मिलियन डॉलर की विदेशी संस्थाओं को भी भेजा गया था।
ईडी ने आगे कहा कि वीडियोकॉन समूह की विदेशी फर्म वीडियोकॉन हाइड्रो कार्बन्स होल्डिंग लिमिटेड (वीएचएचएल) ने दिसंबर 2013 तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी), लंदन से 1,256 मिलियन डॉलर का लाभ उठाया था। इसका आंशिक भुगतान स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट (एसबीएलसी) से किया गया था। ) सुविधा और आंशिक रूप से 2012 से जनवरी 2014 तक मोज़ाम्बिक संपत्ति बिक्री आय से।
“सौरभ धूत (वेणुगोपाल के भतीजे) की हिस्सेदारी 8 नवंबर, 2008 को सचिन देव दुग्गल की मां शशि दुग्गल को नए शेयर जारी करके और सचिन देव दुग्गल द्वारा देखे गए कई अन्य लेनदेन के माध्यम से 10% तक कम कर दी गई थी”, और इसलिए उनका ईडी के समक्ष उपस्थिति आवश्यक थी, यह कहा।
गोंजाल्विस ने बताया कि जनवरी 2022 में दुग्गल को समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने समय मांगा और बाद में 12 फरवरी को पेश होने के लिए कहा। हालांकि, वह यह दावा करते हुए नहीं दिखे कि वह भारत के निवासी नहीं थे और यूनाइटेड किंगडम के नागरिक थे। … उन्होंने कहा कि इसके बाद आधिकारिक माध्यम से उन्हें समन जारी किया गया लेकिन कई मौकों पर भारत का दौरा करने के बावजूद दुग्गल जांचकर्ताओं के सामने पेश नहीं हुए।
जब अदालत ने दुग्गल की सही स्थिति के बारे में पूछताछ की, तो ईडी अधिकारी ने कहा कि वह इस मामले में गवाह हैं।
“सहायक निदेशक, ईडी, नई दिल्ली द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण से, यह स्पष्ट है कि सचिन देव दुग्गल इस समय आरोपी नहीं हैं, लेकिन समन का जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए, सीधे तौर पर एक गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किया जा सकता है, जैसा कि ईडी ने दावा किया है,” विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने ईडी की याचिका को खारिज करते हुए कहा।
इसके अलावा, अदालत ने कहा, सीबीआई ने दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज की थी जबकि ईडी ने दिल्ली में ईसीआईआर दर्ज की थी और इसलिए, ईडी को आवश्यक आदेशों के लिए राष्ट्रीय राजधानी में संबंधित विशेष पीएमएलए अदालत में जाना चाहिए।
अदालत ने कहा, “दिल्ली में नामित विशेष अदालतों से संपर्क करने के बजाय, इस आवेदन में की गई प्रार्थनाओं के लिए इस अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना उचित नहीं है।”
सीबीआई ने दावा किया कि इसकी प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अप्रैल 2012 में, कंसोर्टियम ने वीएचएचएल को मोजाम्बिक, ब्राजील और इंडोनेशिया में उनकी विदेशी तेल और गैस संपत्तियों के मूल्यांकन और विकास के लिए 2,773.6 मिलियन डॉलर की एसबीएलसी सुविधा और उनसे संबंधित अन्य फंडिंग आवश्यकताओं को मंजूरी दी थी। संपत्ति और मौजूदा सुविधाओं के पुनर्वित्त के लिए।
2,773.6 मिलियन डॉलर में से, लगभग 1,103 मिलियन डॉलर का पुनर्वित्त किया गया था, जिसमें SCB से $400 मिलियन का बकाया शामिल था, जिसका वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (VIL) की विदेशों में तेल और गैस संपत्ति पर पहला प्रभार था।
सीबीआई ने आगे कहा कि फरवरी 2013 में, VIL ने कंसोर्टियम को सूचित किया कि SCB का ऋण 400 मिलियन डॉलर से बढ़कर 530 मिलियन डॉलर हो गया है और कंसोर्टियम से इसे चुकाने और तेल और गैस संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का अनुरोध किया। इसमें कहा गया है कि एसबीआई की अगुवाई वाले कंसोर्टियम ने बिना किसी सत्यापन या पूछताछ के मंजूरी दे दी और एससीबी को 53 करोड़ डॉलर का भुगतान कर दिया।
SCB को बकाया भुगतान करने के बाद, VIL की तेल और गैस संपत्तियों पर शुल्क कंसोर्टियम द्वारा लिया जाना आवश्यक था और SCB के ऋण खाते को VHHL द्वारा बंद किया जाना आवश्यक था। हालांकि, सीबीआई ने दावा किया, कंसोर्टियम ने वीआईएल की विदेशी संपत्ति पर प्रभार नहीं बनाया और वीएचएचएल ने मोजाम्बिक तेल और गैस संपत्तियों द्वारा समर्थित एससीबी से सुविधा का लाभ उठाना जारी रखा।
नवंबर 2013 में, वीआईएल ने कंसोर्टियम से एससीबी ऋण (जिसके लिए बैंकों ने पहले ही 530 मिलियन डॉलर का भुगतान किया था) को मंजूरी देने का अनुरोध किया, जो 650 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। कंसोर्टियम ने फिर से वीडियोकॉन ग्रुप को बाध्य किया और $650 मिलियन की मांग के बदले SCB को $705.45 मिलियन का भुगतान किया।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि VIL ने SCB से प्राप्त धन का उपयोग कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए किया या वीडियोकॉन या उसके प्रवर्तकों के कुछ अन्य खातों में धन भेजा। सीबीआई की जांच में आगे पाया गया कि दिसंबर 2013 तक, VIL ने अपनी मोजाम्बिक, इंडोनेशिया और ब्राजील की संपत्तियों पर क्रमशः $374 मिलियन, $554.83 मिलियन और $25.25 मिलियन खर्च किए थे, जिसके खिलाफ VHHL ने $1,616 मिलियन का लाभ उठाया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दी थी।
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