केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को शहर की एक फर्म के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में अपनी जांच के तहत देश भर में 12 स्थानों पर तलाशी ली और 90,413 डॉलर और जब्त किए। ₹अंधेरी में एक आरोपी के कार्यालय से 1.99 करोड़ नकद।
एजेंसी ने 30 दिसंबर को पीएसएल लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक और एक्जिम बैंक को कथित रूप से धोखाधड़ी करने के लिए चार प्राथमिकी दर्ज की थी। ₹217.37 करोड़।
शिकायतों के अनुसार, पाइप बनाने और कोटिंग का काम करने वाली फर्म ने ऋण लिया था, लेकिन पैसे को अपनी सहायक कंपनियों में भेज दिया। कथित धोखाधड़ी 2010 और 2015 के बीच हुई थी।
जिन जगहों पर छापेमारी की गई, उनमें से आठ मुंबई में जबकि एक-एक दिल्ली, नोएडा, कच्छ और दमन में थी। डीएन सहगल के अंधेरी कार्यालय में, एजेंसी के निदेशकों में से एक ने $ 90,413 पाया और ₹दो थैलियों में रखे 1.99 करोड़ रुपये सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि कई आपत्तिजनक दस्तावेज और लेख भी जब्त किए गए।
अलग-अलग मामलों में, जांच एजेंसी ने 10 जनवरी को बैंकों को कथित रूप से धोखा देने के लिए शहर की दो फर्मों पर मामला दर्ज किया ₹6,645 करोड़।
बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत के आधार पर प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके चार निदेशकों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में लगी कंपनी ने लिया था ₹बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में 17 बैंकों के एक संघ से ऋण में 4,957.31 करोड़।
जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपी फर्म ने 2014 और 2017 के बीच संबंधित पक्षों और सहायक कंपनियों को उधार ली गई धनराशि को डायवर्ट किया था, सीबीआई अधिकारियों ने कहा, इसने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए झूठी बिक्री और खरीद लेनदेन भी किया था। कंपनी के खाते को 31 दिसंबर, 2017 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
दूसरा मामला वडराज सीमेंट लिमिटेड और उसके चार निदेशकों के खिलाफ 10 बैंकों के कंसोर्टियम को करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज किया गया था। ₹1,688.41 करोड़। शिकायतकर्ता अग्रणी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) है।
आरोपी कंपनी ने सूरत के मोरा और गुजरात के कच्छ के ठुमड़ी में सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए पीएनबी और कंसोर्टियम के अन्य सदस्यों से संपर्क किया। शिकायत में कहा गया है कि बाद में, इसने कथित रूप से संबंधित पक्षों और सहायक कंपनियों को क्रेडिट मनी डायवर्ट कर दी। कथित धोखाधड़ी 2009 और 2018 के बीच हुई थी। कंपनी के खाते को 20 मार्च, 2018 को एनपीए घोषित किया गया था।
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