मुंबई: सीबीआई की एक अदालत ने सोमवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक पूर्व सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) सहित 10 लोगों को दोषी करार दिया। ₹सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 3.73 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाकर जुर्माना लगाया ₹उन पर 5.11 करोड़ रु.
की राशि ₹4.50 करोड़ रुपये नुकसान की ओर बैंक में जाएंगे।
अभियोजन पक्ष की शुरुआत बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक विकास चापेकर ने सीबीआई के पास एक शिकायत दर्ज कराने के बाद की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने बैंक को नुकसान पहुंचाया है। ₹3.73 करोड़, जिसमें अर्जित ब्याज राशि भी शामिल है ₹1.04 करोड़।
मुख्य आरोपियों की पहचान बैंक की बांद्रा शाखा के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक दिलीप देशपांडे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एसपीएल टेक्नोकेम लिमिटेड के निदेशक मुकेश शाह और श्रेयांश शेठ के रूप में हुई है।
देशपांडे अगस्त 2006 से जून 2007 तक सहायक महाप्रबंधक थे। सितंबर 2006 में प्रस्तुत एक ऋण आवेदन में, शाह और शेठ ने जानबूझकर और धोखाधड़ी के इरादे से अपनी बहन की चिंताओं और संबंधित फर्मों के विवरण को दबा दिया। उन्होंने बैंक को यह भी सूचित नहीं किया कि कंपनी अन्य बैंकों के साथ भी बैंकिंग कर रही थी और उच्च व्यक्तिगत नेटवर्थ दिखाने के लिए गलत आयकर रिटर्न का इस्तेमाल किया गया था।
सीबीआई ने कहा कि एसपीएल टेक्नोकेम लिमिटेड और सहयोगी संस्थाओं के निदेशकों ने कच्चे माल की खरीद के लिए दी गई क्रेडिट सुविधा का दुरुपयोग किया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को धोखा दिया और धन को कई सहयोगी कंपनियों – ललित पॉलीस्टर प्राइवेट लिमिटेड, कल्पतरु कॉमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड में भेज दिया गया। लिमिटेड, सबरंग पॉलिमर प्रा। लिमिटेड, विजन एजेंसियां प्राइवेट लिमिटेड, शार्प इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आकार लैमिनेटर्स लिमिटेड, कैट कॉस्मेटिक्स एंड हेल्थकेयर प्राइवेट। लिमिटेड, और स्वास्तिक बायोएग्रो टेक पी। लिमिटेड।
सीबीआई ने दावा किया कि शेठ के परिवार के सदस्य, धूमिल शेठ, विलेश शेठ, विशाल शेठ, हशमुख शेठ और विनोद शेठ इन कंपनियों में मनोज शाह के साथ निदेशक थे।
यह आरोप लगाया गया था कि शेठ और देशपांडे ने इस तथ्य को छुपाया कि पूर्व ललित पॉलीस्टर प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक थे। लिमिटेड, जिसने क्रेडिट सुविधा का भी लाभ उठाया था ₹बैंक से सात करोड़ साथ ही जिन कंपनियों में सेठ परिवार के सदस्य निदेशक थे, उनके जाल का ब्योरा भी बैंक में जमा नहीं कराया गया।
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