पुणे: शहर के व्यवसायी और स्टड किसान हसन अली खान, जिनका गुरुवार रात हैदराबाद में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कुछ वंशावली घोड़ों के मालिक थे और साझेदारी में शुद्ध नस्ल का व्यापार करते थे।
वह 2006 में मीडिया की सुर्खियों में आए जब आयकर (आईटी) विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोरेगांव पार्क में वैलेंटिना सोसाइटी में उनके भूतल स्थित आवास पर छापा मारा। हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों द्वारा उनकी उपस्थिति पर आपत्ति जताने से पहले एक महीने से अधिक समय तक एक बड़ी मीडिया टुकड़ी उनके घर के बाहर तैनात रही। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, उनके पास पेसमेकर था और किडनी फेल होने के बाद डायलिसिस पर थे।
खान 2008 से लंबित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले का सामना कर रहे थे।
आईटी और ईडी ने संयुक्त रूप से जनवरी 2006 की शुरुआत में पुणे में उनके घर पर छापा मारा, जब उन्होंने कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा लेनदेन पर नज़र रखी। जांचकर्ताओं ने लेनदेन को ट्रैक किया ₹एमजी रोड पर स्थित एक बहुराष्ट्रीय बैंक में 5,000 करोड़ जो खान के एक स्थानीय खाते से संबंधित थे।
उसी महीने में, खान को जहांगीर नर्सिंग होम में तीन सप्ताह के लिए भर्ती कराया गया था और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उसका बारीकी से पालन किया गया था। उस समय उनके प्रमुख लिंक दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में खोजे गए थे। पुणे में छापे के दौरान, एजेंसियां कुछ घोड़े, एक फ्लैट और एक मामूली सामान बरामद कर सकीं ₹70 लाख नकद। हालांकि, मुंबई और गुजरात में एक साथ छापेमारी के दौरान, ईडी ने आपत्तिजनक सबूत जब्त किए, जिससे उसके संदिग्ध सौदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।
खान को जानने वाले पुणे के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, “वह जमानत पर थे, लेकिन गंभीर रूप से बीमार थे और हैदराबाद में अपने पैतृक निवास पर उनका निधन हो गया। वह कोरेगांव पार्क में रहते थे और कोरेगांव पार्क मस्जिद में नमाज अदा करते थे। वह शुक्रवार और ईद की नमाज के लिए आते थे और दान में दान देते थे।
टर्फ क्लब में खान के एक अन्य परिचित, जहां वह नियमित था, ने कहा, “उसे सिगार पीना पसंद था और वह क्लब में लंबे समय तक बिताता था। उसके पास कुछ घोड़े थे और उसे घुड़दौड़ का शौक था। उनके निधन से रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (RWITC) से जुड़ी उनकी सभी यादें खत्म हो गई हैं।
खान पर काले धन का एक बड़ा हिस्सा भारत से बाहर विभिन्न डमी खातों में स्थानांतरित करने का आरोप है। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई तलाशी से पता चला कि उसने 2005 में ही स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त किया था और 2001 से 2007 तक कर का भुगतान करने में विफल रहा था।
2008 में, जांच के बाद, आईटी विभाग ने आरोप लगाया कि 2001-02 और 2007-08 के बीच सात वर्षों के लिए उसकी कुल आय थी ₹ 1.10 लाख करोड़। एजेंसी ने कहा कि इसलिए इस आय पर उसकी कर देनदारी का आकलन किया गया ₹34,000 करोड़। खान ने मई 2007 में सभी रिटर्न दाखिल किए। हालांकि, विभाग ने 2009 में मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष प्रत्येक वर्ष के लिए सात शिकायतें दर्ज की थीं।
ईडी ने मई 2011 में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
ईडी के अनुसार, खान के यूबीएस, ज्यूरिख में कम से कम तीन खाते थे, दो उनके अपने नाम पर और एक उनकी पत्नी रीमा के नाम पर था। ऐसा आरोप है कि खान के पास UBS, सिंगापुर में खोले गए एक खाते में $150,000 की प्रारंभिक जमा राशि थी, जिसे बाद में UBS, ज्यूरिख में स्थानांतरित कर दिया गया था।
ईडी की जांच में पता चला कि बाद में कथित तौर पर इस खाते में 2,400,000 डॉलर जमा किए गए। यह भी पाया गया कि खान ने सिटी बैंक, न्यूयॉर्क के माध्यम से एसके फाइनेंशियल सर्विसेज, यूनाइटेड किंगडम में सरसिन बैंक, स्विट्जरलैंड के अपने खाते से 7 लाख डॉलर स्थानांतरित किए थे।
हालांकि, फरवरी 2016 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने मूल्यांकन को रद्द करते हुए एक आदेश पारित किया और मूल्यांकन अधिकारी को नए सिरे से फैसले के लिए कहा। अब, अली की कर देनदारी मात्र है ₹की आय के लिए 3-4 करोड़ ₹10 करोड़।
‘कठोर शक्तियों वाली केंद्रीय एजेंसियां’
हसन अली खान का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों के पास भारी कठोर शक्तियां निहित हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अधिक कड़े कानूनों द्वारा एजेंसियों को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है, जिसमें जमानत हासिल करना अधिक कठिन होता है। “लेकिन, क्या होगा अगर एजेंसियों ने एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार किया है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?, ”उन्होंने कहा
“हसन अली खान का मामला अभिजात वर्ग का एक उदाहरण है और कैसे एजेंसियां किसी निर्दोष व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। श्री खान को गिरफ्तार कर लिया गया और वे 4 साल 8 महीने तक सलाखों के पीछे रहे। सलाखों के पीछे हर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जाती थी। हमने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक रिट याचिका दायर की, जिसमें अनुरोध किया गया कि विशेष अदालत को मामले को दिन-प्रतिदिन के आधार पर संचालित करने का निर्देश दिया जाए। विशेष पीएमएलए अदालत ने भी पिछले साल आरोप तय किए थे और मामले में तेजी लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन, उम्मीद के मुताबिक। ईडी को अदालत के सामने कभी कोई गवाह या सबूत नहीं मिला। अगर यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो पैसा कहां है? क्या 2007 से अब तक उक्त मामले की जांच करने वाली सभी एजेंसियों को मिस्टर हसन अली खान के खिलाफ कोई सबूत मिला है?” उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि खान के वकील के रूप में, वह अदालत से अनुरोध करेंगे कि उनकी मृत्यु के बाद भी आपराधिक कार्यवाही बंद न की जाए क्योंकि मृत व्यक्ति की आत्मा न्याय की हकदार है। ईडी द्वारा कुर्क की गई खान की आवासीय संपत्ति पर वकील ने कहा कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मौत के बाद उनके मुवक्किल की पत्नी और बेटे के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है.
“मामले में एकमात्र अफसोस और दर्द यह है कि हम ईडी से अनुरोध करते रहे कि कुछ सबूत लाकर परीक्षण करने की कृपा की जाए, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं की। पाटिल ने कहा, हमारे पास एजेंसियों के अभिजात्य अहंकार के आगे झुकने और झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
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