मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के डर से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता हसन मुश्रीफ के तीन बेटों ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में अग्रिम जमानत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष रोकथाम अदालत का दरवाजा खटखटाया।
भाई-बहनों ने दावा किया है कि उनके या उनके पिता के खिलाफ कोई अनुसूचित अपराध दर्ज नहीं किया गया था जिसके लिए ईडी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू कर सकता था।
अपनी अलग-अलग दलीलों में, मुश्रीफ बंधुओं- नवीद, आबिद और साजिद ने दावा किया है कि उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तारी की आशंका थी और कार्रवाई के पीछे असली मंशा उनके पिता, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री को निशाना बनाना था।
विशेष अदालत ने ईडी से उनकी याचिकाओं का जवाब देने को कहा है और इसे 16 फरवरी को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि ईडी ने 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच कोल्हापुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर छापा मारा था जब कर्मचारियों को अपने पिता के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया गया था।
“छापेमारी और तथाकथित जांच का उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना नहीं था और न ही संभावित अपराध का कोई सबूत खोजने का प्रयास किया गया था, लेकिन पूरा इरादा और उद्देश्य कर्मचारियों के इस आशय के बयान दर्ज करना था कि ऋण बैंक द्वारा अग्रिम पूर्व कैबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ के इशारे पर दिए गए थे और लेन-देन संदिग्ध थे, “याचिका में कहा गया है।
याचिका में कहा गया है कि बैंक कर्मचारियों को अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया और यहां तक कि एक महिला कर्मचारी को भी रात 2 बजे बुलाया गया। उन्होंने दावा किया कि कर्मचारी अपने द्वारा झेली गई यातनाओं के बारे में हलफनामा दायर करने को तैयार हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि ईडी अधिकारियों ने कर्मचारियों को थप्पड़ मारे, गाली दी और 2-3 घंटे तक पैर की उंगलियों को पकड़कर खड़ा कर दिया।
मुश्रीफों ने यह भी आरोप लगाया कि जब अधिकारियों को कुछ भी अवैध या संदिग्ध नहीं मिला, तो एक हस्ताक्षर के संबंध में एक प्रश्न था, जिसके लिए एक महिला क्लर्क, जिसकी एक बहुत छोटी बच्ची है, को 2 बजे बैंक में बुलाया गया था। उसके साथ कुछ अन्य महिला कर्मचारियों को भी बुलाया गया और उन्हें सुबह 6 बजे तक कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें घर जाने दिया गया।
इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि बैंक कर्मचारियों का जिक्र करते समय गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया था और अधिकारी लगातार बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को बहुत अशिष्टता और अपमानजनक तरीके से संबोधित कर रहे थे।
पिछले महीने, ईडी ने मुश्रीफ, उनके परिवार के सदस्यों और एक चीनी कारखाने से जुड़ी संपत्तियों पर छापा मारा था, जब भाजपा नेता किरीट सोमैया ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राकांपा नेता एक मामले में शामिल थे। ₹गढ़िंगलाज में अप्पासाहेब नलवाडे चीनी कारखाने में 100 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला।
फैक्ट्री को ब्रिस्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 में अपने कब्जे में ले लिया था। सोमैया ने आरोप लगाया कि मुश्रीफ के रिश्तेदार मतीम हसीन मंगोली, ब्रिस्क के बेनामी मालिक थे, और फैक्ट्री को फर्म को बिना किसी बोली प्रक्रिया का पालन किए दस साल तक काम करने के लिए दिया गया था। …
मुश्रीफ बंधुओं ने दावा किया कि वे सर सेनापति संताजी घोरपड़े चीनी कारखाने के निदेशक हैं, जो चीनी और संबद्ध उत्पादों के निर्माण और बिक्री के कारोबार में है।
मामले की पृष्ठभूमि देते हुए, याचिका में कहा गया है कि आयकर विभाग ने जुलाई 2017 में छापेमारी की थी। छापे से जब्त दस्तावेजों के आधार पर, आईटी विभाग ने वर्ष 2020 में बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की थी।
इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया था कि सोमैया ने पुणे में कंपनी रजिस्ट्रार के पास शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के आधार पर, आरओसी ने मार्च 2022 में सत्र अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज की। इसे चुनौती देते हुए, परिवार ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने 2 मई, 2022 को कार्यवाही पर रोक लगा दी।
भाइयों ने दावा किया कि रोक के बाद भी, आरओसी ने उनके खिलाफ आदेश पारित करना जारी रखा और आरओसी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। दावा किया जाता है कि इसके अलावा उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है और ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी।
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