ईडी ने एनसीपी के हसन मुश्रीफ, बच्चों, बिजनेस पार्टनर, सीए के यहां छापेमारी की

मुंबई/पुणे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ के कोल्हापुर स्थित आवास, पुणे में उनके बच्चों के आवासों के साथ-साथ उनसे जुड़े कुछ अन्य व्यक्तियों के परिसरों पर छापेमारी की। कोल्हापुर में एक “एंट्री ऑपरेटर” और पुणे में उनके सीए और बिजनेस पार्टनर।

राकांपा नेता ने छापेमारी का जवाब देते हुए कहा कि तलाशी विपक्षी दलों के उन नेताओं को निशाना बनाने की सरकार की रणनीति का हिस्सा थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई थी।

“सुबह से, ईडी ने मेरे रिश्तेदारों, परिचितों और बेटी के घर पर छापेमारी की है। मैं अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने और सरकारी अधिकारियों को पूरा सहयोग देने की अपील करता हूं। कृपया ध्यान रखें कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने न पाए। केंद्रीय एजेंसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की, यह स्पष्ट नहीं है।’

ईडी के अधिकारी केंद्रीय पुलिस बल के सदस्यों के साथ सुबह तड़के मुश्रीफ के बच्चों के आवास पर पहुंचे। जिस परिसर में छापेमारी की गई, उसके बाहर सड़क पर स्थानीय पुलिसकर्मी भी तैनात देखे गए। मुश्रीफ की बेटी कोंढवा की एक प्रमुख को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अशोक म्यूज की रहने वाली है।

एजेंसी के अधिकारियों ने मुश्रीफ के बिजनेस पार्टनर के कोरेगांव पार्क कार्यालय और आवास पर भी छापा मारा। इसी तरह मुश्रीफ के चार्टर्ड एकाउंटेंट के डेक्कन कार्यालय और प्रभात रोड स्थित आवास पर भी छापेमारी की गयी.

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने एक स्थानीय अदालत के समक्ष रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, पुणे द्वारा दायर शिकायत के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू की थी।

भाजपा नेता किरीट सोमैया, जो लंबे समय से मुश्रीफ के खिलाफ मामले की पैरवी कर रहे थे, ने बुधवार को दावा किया कि सर सेनापति संताजी घोरपड़े साखर कारखाना (SSSGSK), एक चीनी मिल, को कुछ निष्क्रिय संस्थाओं से करोड़ों रुपये मिले थे। मुश्रीफ परिवार के स्वामित्व वाली मेसर्स रजत कंज्यूमर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरसीएसपीएल) फैक्ट्री के शेयरधारकों में से एक है।

कंपनियों के रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड के अनुसार, RCSPL 2013 से SSSGSK का वरीयता शेयरधारक रहा है, और 31 मार्च 2014 तक, RCSPL ने SSSGSK के तरजीही शेयरों को रु। 11.85 करोड़। हालांकि, कंपनियों के रजिस्टर से आरसीएसपीएल को हटा दिया गया है। लेकिन आरसीएसपीएल अभी भी एसएसएसजीएसके का वरीयता शेयरधारक है। यह बेनामी लेन-देन के जरिए आय से अधिक संपत्ति रखने का स्पष्ट मामला है।’

“2004 से आरसीएसपीएल की बैलेंस शीट ने एक चौंकाने वाले तथ्य का खुलासा किया: आरसीएसपीएल के धन का स्रोत शेयर प्रीमियम है जो प्राप्त हुआ है ₹49.50 करोड़, और इसे वास्तविक व्यवसाय संचालन के बिना विभिन्न कंपनियों के शेयरों में निवेश के रूप में भेजा गया था। यह काले धन के प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन का एक स्पष्ट मामला है, ”भाजपा नेता ने कहा।

इसी तरह, माउंट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (एमसीपीएल) नाम की एक कंपनी एसएसएसजीएसके के वरीयता शेयरधारकों में से एक है, जिसके पास मूल्य के शेयर हैं। ₹2014 में समाप्त वर्ष के बाद से 2.89 करोड़। 2004 से एमसीपीएल की बैलेंस शीट से पता चलता है कि हालांकि एमसीपीएल की सकल प्राप्तियां हजारों से अधिक नहीं हैं, एमसीपीएल शेयर प्रीमियम के रूप में प्राप्त धन के माध्यम से विभिन्न कंपनियों में निवेश करने में सक्षम थी। ₹24.75 करोड़।

सोमैया के अनुसार, मैसर्स मारुभूमि फाइनेंस एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सर सेनापति शुगर्स एलएलपी और मेसर्स नेक्स्टजेन कंसल्टेंसी सर्विसेज एलएलपी सभी सिर्फ कागजी संस्थाएं हैं, जिन्होंने अपने बैंक खातों के माध्यम से एसएसएसजीएसके को बड़ी रकम दी है। अपना कारखाना लगाया। “राशि खत्म हो जाएगी ₹158 करोड़। ये सभी कागजी संस्थाएं हसन मुश्रीफ के करीबी सहयोगियों के नाम पर हैं, ”भाजपा नेता ने दावा किया।

सोमैया ने कहा, “ये संस्थाएं किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं चला रही हैं, लेकिन फंड के स्रोतों के लिए एसएसएसजीएसके के माध्यम के रूप में काम कर रही हैं।” “अंतिम लाभार्थी हसन मुश्रीफ और उनका परिवार है।”