मुंबई: दक्षिण मुंबई की एक 36 वर्षीय व्यवसायी और 11 अन्य लोगों ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक निर्माण कंपनी के तीन निदेशकों ने उन्हें धोखाधड़ी का झांसा देकर ठगा। ₹13.31 करोड़।
ईओडब्ल्यू ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की, आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसर में छापा मारा और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए।
मामले की शिकायतकर्ता मृणालिनी पुनीत चंद्र-गोयल कारमाइकल रोड, मालाबार हिल निवासी हैं। गोयल ऑनलाइन शिक्षा कक्षाओं के लिए एक वेबसाइट चलाती हैं, जबकि उनके पति गैस ऊर्जा व्यवसाय में हैं।
पुलिस को दी अपनी शिकायत में गोयल ने कहा कि 2014 में एक दलाल आदित्य सक्सेरिया ने एक समारोह में गोयल, उसके पति और ससुराल वालों को आरोपी भगवान रामचंद्र भट्टड और उसके परिवार से मिलवाया था. भट्टड ने गोयल परिवार को बताया कि उनका परिवार निर्माण और इवेंट मैनेजमेंट में था और वे अपने निर्माण व्यवसाय के लिए निवेशकों की तलाश कर रहे थे और अच्छे रिटर्न की पेशकश कर रहे थे।
जब गोयल और उनके पति ने भट्टड के कार्यालय का दौरा किया, तो उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने दंपति को सूचित किया कि उनके समूह की लगभग 20 कंपनियां हैं और उन्हें अपने समूह की कंपनियों में किए गए निवेश पर 12% वार्षिक ब्याज की पेशकश की। कंपनी मासिक आधार पर ब्याज का भुगतान करेगी और एक साल के बाद कंपनी पूरी मूल राशि वापस कर देगी, एफआईआर (जिसमें एचटी की एक प्रति है) में कहा गया है।
आश्वस्त होकर, गोयल परिवार ने शुरू में कुछ पैसा लगाया और 2014 और 2017 के बीच वादा किया हुआ रिटर्न प्राप्त किया। बाद में, गोयल ने अपने माता-पिता और रिश्तेदारों को लाभदायक निवेश योजनाओं के बारे में बताया और उन्हें भी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया।
2017 तक निवेशकों ने नियमित रूप से अपनी दिलचस्पी दिखाई और भट्टाड की समूह की कंपनियों का पुनर्निवेश करते रहे और लाभ कमाते रहे। लेकिन 2018 के बाद आरोपी ने पुनर्भुगतान में चूक करना शुरू कर दिया और बहाने बनाना शुरू कर दिया जैसे कि उन्हें अपने ग्राहकों से भुगतान नहीं मिला था आदि। जब गोयल और अन्य निवेशकों ने पुनर्भुगतान पर जोर दिया, तो भट्टाड परिवार ने 41 चेक जारी किए, जो पर्याप्त धन की कमी के कारण बाउंस हो गए, गोयल ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा।
जब गोयल ने पुलिस से संपर्क किया, तो भट्टड ने मामले को निपटाने और नए चेक जारी करने का वादा किया, लेकिन निवेशकों द्वारा मामले को सख्ती से आगे बढ़ाने के बाद कोविड महामारी का हवाला देते हुए उन्होंने मामले को टालना जारी रखा, भट्टड ने पुनर्भुगतान अनुसूची निर्धारित करने वाली शर्तों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अपने वादे पूरे नहीं किए …
गोयल और चंद्र परिवार की तरह भट्टाड ने कथित तौर पर निवेशकों पुष्पा अशोक बी, संजय सरिया, अजय सरिया, अनिल राधेश्याम चोखानी को धोखा दिया। चोखानी से, भट्टड ने कथित रूप से स्वीकार कर लिया था ₹18-19 अक्टूबर, 2019 के बीच 1 करोड़ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट (ICD)। ICD का निर्धारित समय समाप्त होने के बाद, भट्टड ने चोखानी को दो चेक दिए, जो बाद में बैंक खाते में अपर्याप्त शेष राशि के कारण बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिए गए।
सभी निवेशकों ने यह महसूस करने के बाद कि भट्टाड परिवार ने उनके साथ धोखा किया है, पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज की। प्रारंभिक जांच के बाद, पुलिस ने एमबी कंस्ट्रक्शन, एमबी विकास निगम, इसके निदेशकों भगवानदास भट्टड, हरीश भट्टड, लक्ष्मीनारायण भट्टड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।
“भट्टड परिवार निवेशकों से झूठे वादे कर रहा है और पैसा होने के बावजूद निवेशकों को नहीं चुका रहा है। भट्टड परिवार द्वारा की गई पूरी धोखाधड़ी का मेरे परिवार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मृणाली गोयल के पति पुनीत गोयल ने कहा, “इसने कई निवेशकों, खासकर बुजुर्गों के जीवन को बर्बाद कर दिया है।”
अनिल चोखानी ने कहा कि भट्टाड ने निवेशकों को 22% तक आकर्षक रिटर्न देने का वादा भी किया था। चोखानी ने कहा, “उनकी कार्यप्रणाली केवल ब्याज के पैसे का भुगतान करना और योजनाओं का नवीनीकरण करना था और पूरी राशि वापस नहीं करना था और बाद में ब्याज का भुगतान करना बंद कर देना था।”
संपर्क करने पर भगवानदास भट्टड ने कहा, “ये निवेश नहीं थे, लेकिन हमने उनसे कर्ज लिया है और उन्हें ब्याज भी दिया है। कोविड के कारण भुगतान में देरी हुई। लेकिन हम अभी भी उन्हें चुका रहे हैं। हम हैरान हैं कि पुलिस ने मामला कैसे दर्ज किया, क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। हमारा किसी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं है।”
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