मुंबई: एक शेयर ब्रोकिंग फर्म के मालिक पर राज्य सरकार के 36 कर्मचारियों और मुंबई के मंत्रालय में तैनात पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर ठगने का मामला दर्ज किया गया है। ₹1.28 करोड़। आरोपी – ललित विष्णु भालेकर के रूप में पहचाने गए – ने उनके निवेश पर रिटर्न का आश्वासन देकर उनसे पैसे लिए। हालांकि, न तो उन्होंने पैसा वापस किया और न ही उन्हें सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान किया।
गुरुवार को मंत्रालय में लेखा और कोष विभाग के सहायक अधीक्षक संजय पांडुरंग नरसाले ने भांडुप (पश्चिम) में शेयर ट्रेडिंग फर्म अर्चित एंटरप्राइजेज के मालिक भालेकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
“मार्च 2018 में, नरसाले – एक वर्ली निवासी – भालेकर के बारे में अपने सहयोगी मनीष चालके के माध्यम से पता चला। चालके ने नरसाले से कहा कि अगर कोई भालेकर के साथ पैसा लगाता है तो उसे 5-6 फीसदी का मासिक रिटर्न मिलता है। नरसाले ने भालेकर को फोन किया, जिसने उन्हें सूचित किया कि वह अपने ग्राहकों के पैसे को शेयरों में निवेश करता है और उनके लिए अच्छा लाभ कमाता है, ”एक पुलिस अधिकारी ने कहा।
“नरसाले ने शुरुआत में निवेश किया ₹4 लाख और वादे के अनुसार भालेकर ने उन्हें दिया ₹पहले महीने के लिए ब्याज के रूप में 24,000। इससे भालेकर में नरसाले का भरोसा बढ़ा और उन्होंने निवेश के बारे में बात फैलाई। इसके बाद राज्य सचिवालय में तैनात कई अन्य सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों ने भालेकर की फर्म के जरिए शेयरों में निवेश किया।’
निवेशकों को शुरू में वादा किया गया रिटर्न मिला, हालांकि, बाद में भालेकर ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। जब नाराज निवेशक भांडुप पश्चिम में उनके कार्यालय गए तो उन्होंने उनसे वादा किया कि वह उनका पैसा ब्याज सहित लौटा देंगे। बाद में, भालेकर और उनकी बड़ी बहन आरती तावड़े ने मंत्रालय का दौरा किया और निवेशकों को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही अपना पैसा वापस कर देंगे, प्राथमिकी में कहा गया है।
हालांकि, किसी भी निवेशक को उनका पैसा वापस नहीं मिला। जब गुस्साए निवेशकों ने उनके भांडुप कार्यालय का दौरा किया, तो उन्होंने इसे बंद पाया और महसूस किया कि आरोपी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और भाग गए हैं, उनकी पुलिस शिकायत में कहा गया है।
आरोपियों ने जनवरी 2017 से सितंबर 2022 के बीच मंत्रालय में तैनात 36 सरकारी कर्मचारियों व पुलिसकर्मियों व कुछ अन्य के साथ 2000 करोड़ की ठगी की. ₹1.28 करोड़, शिकायत जोड़ा गया।
महीनों तक उसका पता लगाने में विफल रहने के बाद निवेशकों ने आखिरकार सितंबर 2022 में एक पुलिस शिकायत दर्ज की। प्रारंभिक जांच की गई और मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया।
पुलिस ने आरोपी भालेकर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश की जा रही है। वह अभी भी पुलिस द्वारा वांछित है।
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