मुंबई: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कॉर्पोरेशन बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में एक कंपनी के दो निदेशकों और एक बैंक कर्मचारी को दोषी ठहराया है ₹2006 में 3.18 करोड़। निदेशकों को छह महीने कैद की सजा सुनाई गई है और जुर्माना भी लगाया गया है ₹प्रत्येक को 7.50 लाख और बैंक कर्मचारी को एक साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है ₹30,000।
सीबीआई मामले के अनुसार, सतीश भट एस्ट्रल ग्लास प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) थे और विश्वनाथ नायक संयुक्त प्रबंध निदेशक (जेएमडी) थे। लिमिटेड और तीसरा आरोपी जगदीश शानबाग कॉर्पोरेशन बैंक की ओवरसीज शाखा का तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक था।
बैंक केवल निर्यात आदेशों के लिए विनिर्माण के वित्तपोषण के लिए निर्यात बिल क्रय/छूट-क्रेडिट की पेशकश कर रहा था, जिसे प्री-शिपमेंट क्रेडिट के रूप में भी जाना जाता है।
विदेशी दस्तावेजी विधेयक परक्रामण/खरीद/छूट सुविधा के शीर्ष के तहत प्रत्येक खरीदे/भुनाए गए निर्यात बिल को बैंक द्वारा एक अलग ऋण खाते के रूप में माना जाता है, बिल दस्तावेजों का मूल सेट बैंक द्वारा आयातकों (परेषिती) बैंक को कूरियर द्वारा भेजा जाता है .
आयातक इन दस्तावेजों को एकत्र करता है और सीमा शुल्क जैसे सक्षम प्राधिकारी को जमा करके माल को अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद, आयातक अपने बैंक के माध्यम से निर्यातक बैंक को बिल की राशि भेजते हैं, जो कि वह बैंक है जिसने रियायती निर्यात बिल खरीदा है।
ऐसा आरोप था कि भट और नायक के माध्यम से एस्ट्रल ग्लास ने 6 फरवरी, 2006 से 03 मार्च, 2006 तक खरीद के लिए बैंक को कुल 37 निर्यात बिल प्रस्तुत किए। ₹3.18 करोड़। बैंक ने इन बिलों को भुनाया, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हो गया कि कंपनी ने माल का निर्यात किए बिना फर्जी बिल पेश किए और 6,96,453.13 अमेरिकी डॉलर (लगभग बराबर) तक का अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त किया। ₹3.18 करोड़), जिससे कॉर्पोरेशन बैंक को धोखा दिया।
इसके बाद बैंक ने 10 जून 2009 को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई।
जांच के दौरान, सीबीआई को पता चला कि शानबाग ने नियमों का उल्लंघन करते हुए मैसर्स एस्ट्रल के इन 30 फर्जी और जाली बिलों को भुनाने की मंजूरी दी थी। सीबीआई ने दावा किया कि उसने नकली निर्यात बिलों से उत्पन्न राशि को पीसीएफसी खाते से कंपनी के खाते में स्थानांतरित करने में मदद की थी।
जांच में यह भी पता चला कि इन 30 निर्यात बिलों को भुनाने के बाद, बैंक ने उन्हें प्रेषिती बैंक को भेज दिया – 25 बिल परेषिती बैंक द्वारा वापस कर दिए गए थे। आगे 29 बिलों में यह पाया गया कि परेषिती से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी। इस बीच, बैंक ने एक विदेशी बैंक में रखे गए कंपनी के कैश क्रेडिट खाते को डेबिट करके बकाया खाते का निपटान किया। इस बैंक ने पुष्टि की कि उन बिलों के तहत कोई निर्यात नहीं हुआ था।
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