पुलिस ने ₹30 करोड़ के क्रिप्टो घोटाले का पर्दाफाश किया

नवी मुंबई: खंडेश्वर पुलिस ने एक क्रिप्टोकरंसी स्कैम का पर्दाफाश किया है ₹30 करोड़।

पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों की पहचान की है- सनी पगारे, देवेंद्र विश्वकर्मा और गुलशन वर्मा। उन्हें दुबई से बाहर स्थित घोटाले के मास्टरमाइंड के साथ कम से कम 10 आरोपियों के शामिल होने का संदेह है।

गिरोह द्वारा संचालित लगभग 12 बैंक खातों को जब्त कर लिया गया है। “सिर्फ एक बैंक खाते में, हमने लेन-देन के लायक पाया ₹पिछले सात महीनों में 6.50 करोड़। हमें अभी तक सभी बैंक खातों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यह तक जा सकता है ₹एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 30 करोड़ या इससे भी अधिक।

यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब 25 वर्षीय पीड़ित मोहम्मद आरिफ ने बहु-स्तरीय विपणन पर एक सेमिनार में भाग लिया और उसके साथ धोखाधड़ी हुई। ₹4.56 लाख और 2 जनवरी को पुलिस से संपर्क किया।

शिकायतकर्ता ने यह वादा करने के बाद राशि का निवेश किया था कि वह पैसे निकाल सकेगा। “लेकिन वास्तव में, पैसा न तो स्थानांतरित किया जा सकता है और न ही निकाला जा सकता है। निवेशकों ने अभियुक्तों द्वारा प्रदान किए गए बैंक खातों में भुगतान किया और बटुए में बिटकॉइन के आंकड़े दिखाई दिए। हालांकि, पैसा अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था, ”एक पुलिस अधिकारी ने कहा।

गैंग ने अलग-अलग जगहों पर सेमिनार आयोजित कर कॉइन जेडएक्स नाम की कंपनी की स्कीम का विज्ञापन किया। “आरोपी लोगों को विश्वास दिलाते थे कि कंपनी में निवेश की गई राशि बिटकॉइन में परिवर्तित हो जाएगी, जिसे वे बाद में वापस ले सकते हैं या खरीदारी के लिए उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास ‘ट्रस्ट वॉलेट’ नाम का एक वॉलेट था जिसमें पैसे जमा होते थे। छह महीने की होल्डिंग अवधि के बाद, लाभ के साथ पैसा निकाला जा सकता है। इस प्रकार निवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक लोगों को निवेश करने और कमीशन कमाने के लिए कहा गया। यह महसूस करने के बाद भी कि वे एक घोटाले में फंस गए हैं, कई अभी भी शिकायत दर्ज करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें मामले में सह-आरोपी बनाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को निवेश करने के लिए राजी भी किया था।

पुलिस को पता चला है कि मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के कई लोगों ने उच्च रिटर्न की उम्मीद में कंपनी में निवेश किया है। “कंपनी को किसी भी वित्तीय निकाय द्वारा विनियमित नहीं किया गया था। पुलिस उपायुक्त (जोन II) पंकज दहाणे ने कहा, हमने मामले को आगे की जांच के लिए अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा को भेज दिया है।

गिरोह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 1999 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तीनों आरोपियों को नोटिस दिया गया है।