मुंबई: एक गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी के एक सेल्स मैनेजर पर पिछले तीन वर्षों में अलग-अलग मात्रा में सोने की चोरी करने का मामला दर्ज किया गया है – जिसे विभिन्न ग्राहकों को डिलीवर किया जाना था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी ने पिछले दो सालों में एक फ्लैट की कीमत का फ्लैट खरीदा है ₹1.50 करोड़ खर्च किए ₹इसके अंदरूनी हिस्सों पर 25 लाख रुपये और पत्नी और ससुराल वालों के खातों में बड़ी रकम जमा कर दी।
खार स्थित एक फर्म के साथ काम करने वाले कांदिवली निवासी धनंजय संगानी के खिलाफ शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी पिछले साल अगस्त में फर्म द्वारा प्रस्तुत एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें संगानी के कथित अपराधों का विवरण देने वाली एक ऑडिट रिपोर्ट भी शामिल थी।
शिकायत में, खार स्थित फर्म के पार्टनर पवनपाल आनंद ने कहा कि संगानी नवंबर 2019 में कंपनी में शामिल हुए और अपनी स्पष्ट दक्षता और पारदर्शिता के कारण जल्द ही एक विश्वसनीय कर्मचारी बन गए। फर्म कच्चे सोने को चुनती है और इसे डिजाइनरों को वितरित करती है, और तैयार उत्पाद को शहर में ज्वैलर्स तक पहुंचाने के लिए उठाती है। संगानी को एक विशिष्ट ग्राहक सौंपा गया था जो पिछले चार वर्षों से फर्म से जुड़ा था।
“फर्म का पूरा संचालन महामारी के दौरान वर्क-फ्रॉम-होम मॉडल में स्थानांतरित हो गया, उस दौरान संगानी को क्लाइंट के साथ समन्वय करने का काम सौंपा गया था। संचालन सामान्य होने के बाद, फर्म ने मई 2022 में एक ऑडिट किया और खातों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाईं,” खार पुलिस के एक अधिकारी ने कहा।
अपने शिकायत पत्र में, आनंद ने कहा कि एक विस्तृत आंतरिक जांच में, कथित तौर पर यह पाया गया कि संगानी ग्राहकों को सोने का केवल एक हिस्सा वितरित करता था जबकि बाकी की चोरी करता था। यह कथित रूप से या तो क्लाइंट को कच्चा सोना डिलीवर करते समय या ऑर्डर देने वालों को तैयार आभूषण डिलीवर करते समय किया जाता था।
शिकायत के अनुसार, इस कथित हेराफेरी का सबसे ताजा उदाहरण 11 जून, 2022 को एक लेन-देन में सामने आया, जब संगानी को ग्राहक को 38.93 ग्राम सोना देने के लिए कहा गया, लेकिन उसे केवल 14.98 ग्राम से अधिक सोना दिया गया। उस समय उनके साथ एक अन्य कर्मचारी भी था लेकिन संगानी ने कथित तौर पर उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहा और अकेले ही अंदर चले गए।
अधिकारी ने कहा, “शिकायत पत्र में कई ऐसे लेन-देन का जिक्र है, जो 2020 तक के हैं, जहां ज्वैलर्स या डिजाइनरों को दिए जाने से पहले कई मात्रा में सोना रहस्यमय तरीके से गायब हो गया।” “सभी मामलों में, संगानी सीधे तौर पर शामिल थे और अन्य कर्मचारियों ने भी फर्म को बताया कि कुछ मामलों में, संगानी ने उन्हें तब रोका जब वे सोना देने जा रहे थे, और डिलीवरी खुद ले ली।”
शिकायतकर्ता फर्म की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 998.42 ग्राम सोना है ₹50 लाख, 2020 से संगानी के आरोप में गायब हो गए हैं। साथ ही, फर्म के साझेदारों ने संगानी की जीवन शैली के बारे में भी गहन पूछताछ की और पाया कि उन्होंने कांदिवली में एक फ्लैट खरीदा था। ₹1.50 करोड़, के लिए इसके पूरे इंटीरियर पर फिर से काम किया ₹25 लाख और अपनी पत्नी, अपने ससुर और अपने साले के स्वामित्व वाले बैंक खातों में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया।
शिकायत के आधार पर, खार पुलिस ने अपनी जांच की और आरोपों में गुण पाए जाने के बाद, संगानी, उनकी पत्नी और उनके ससुराल वालों पर भारतीय दंड संहिता के तहत विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी का आपराधिक मामला दर्ज किया।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सांगनी के आय के स्रोतों के साथ-साथ वंशानुगत संपत्ति का सत्यापन किया जा रहा है और उनकी संपत्ति की तुलना की जा रही है, और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई से पहले उन्हें खातों में अनियमितताओं को स्पष्ट करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।
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