2012 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जब से शहर में पहली विशेष अदालत की स्थापना हुई है, तब से केवल एक मामले में सुनवाई पूरी हुई है। शेष मामले, संख्या 101, दो विशेष अदालतों के बीच अधिकार क्षेत्र की लड़ाई में फंस गए हैं।
पीएमएलए की धारा 44(1) निर्धारित करती है कि मनी-लॉन्ड्रिंग मामले और विधेय या अनुसूचित अपराध में मुकदमे विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा एक साथ आयोजित किए जाएंगे।
हालांकि, विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने मामलों को स्थानांतरित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कुछ आवेदनों को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि पीएमएलए अदालत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए सक्षम नहीं है।
एक अच्छा मामला सूरत स्थित सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (एसवीएलएल) से जुड़ी धोखाधड़ी है।
एसवीएलएल ने 2015 में कथित रूप से इधर-उधर किया था ₹13 बैंकों से 2,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया और इसे कभी वापस नहीं किया। सीबीआई ने उस साल अगस्त में प्राथमिकी दर्ज की और फरवरी 2018 में 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।
ईडी ने नवंबर 2016 में सीबीआई के मामले के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। इसने जून 2017 में एक रूपचंद बैद और नौ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र या अभियोजन शिकायत दायर की। ईडी ने दिसंबर 2020 में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर की, जिसमें दो और आरोपियों को नामजद किया गया था।
चूंकि दोनों एजेंसियों ने अपनी जांच पूरी कर ली थी, इसलिए विशेष पीएमएलए अदालत ने ईडी को संयुक्त परीक्षण के लिए विधेय अपराध को स्थानांतरित करने के लिए कहा।
तदनुसार, इस महीने की शुरुआत में, ईडी ने सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की। सीबीआई द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया था जिसने तर्क दिया था कि विशेष पीएमएलए अदालत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एजेंसी द्वारा दर्ज मामलों में परीक्षण करने के लिए अधिकृत नहीं थी।
इसके विपरीत, एजेंसी ने दावा किया, फरवरी 2016 में जारी एक अधिसूचना ने बॉम्बे सिटी सिविल और सत्र न्यायालय की प्रत्येक अदालत को मनी-लॉन्ड्रिंग के मामलों में भी परीक्षण करने का अधिकार दिया था।
विशेष सीबीआई अदालत ने एजेंसी के तर्क को स्वीकार कर लिया और ईडी की याचिका खारिज कर दी।
“पीएमएलए अदालत एक नामित अदालत है, लेकिन इसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की कोशिश करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है,” यह कहा।
इसी तरह, यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के वधावन भाइयों से जुड़ा मामला पिछले कुछ सालों से ट्रायल का इंतजार कर रहा है।
सीबीआई के मुताबिक, अप्रैल से जून 2018 के बीच यस बैंक ने करीब निवेश किया था ₹कपिल वधावन और उनके भाई धीरज द्वारा प्रवर्तित डीएचएफएल के अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर और “मसाला बॉन्ड” में 4,727 करोड़। बाद में बैंक ने सावधि ऋण भी स्वीकृत किया ₹डीएचएफएल समूह की एक फर्म को 750 करोड़। इसके बदले में यस बैंक के तत्कालीन एमडी और सीईओ राणा कपूर को रिश्वत मिली थी ₹एजेंसी ने कहा था कि डीएचएफएल से उनकी पारिवारिक फर्म, डू इट अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को ऋण के रूप में 600 करोड़ रुपये।
कपूर ने सितंबर 2021 में प्रधान सत्र न्यायाधीश से सीबीआई द्वारा दर्ज ऋण धोखाधड़ी मामले और संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले को एक अदालत में स्थानांतरित करने के लिए संपर्क किया था ताकि संयुक्त परीक्षण शुरू हो सके।
हालाँकि, उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह बनाए रखने योग्य नहीं है। प्रधान सत्र न्यायाधीश ने कहा कि एक आरोपी के रूप में कपूर याचिका दायर नहीं कर सकते हैं और यदि ऐसा है तो अभियोजन एजेंसी से ऐसा अनुरोध किया जाना चाहिए।
“ईडी ने कोई अनुरोध नहीं किया है। इसके अलावा, अनुरोध सीबीआई अदालत के समक्ष किया जाना चाहिए जहां अनुसूचित अपराध की कोशिश की जा रही है और फिर कानून पीएमएलए अदालत को मामला सौंपने के लिए विशेष अदालत पर दायित्व डालता है, “न्यायाधीश ने कहा था।
हालांकि, फरवरी 2022 में, जब ईडी ने प्रधान सत्र न्यायाधीश से संपर्क किया, तो मामले को पीएमएलए अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश मांगा, याचिका खारिज कर दी गई और एजेंसी को विशेष सीबीआई अदालत से संपर्क करने के लिए कहा गया। जब ईडी ने सीबीआई अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, तो इसे पिछले साल जुलाई में खारिज कर दिया गया था। अब ईडी और कपूर दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है।
पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट के दखल के बाद ही भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे. ₹पंजाब नेशनल बैंक में 13,850 करोड़ की धोखाधड़ी, और विजय माल्या को एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।
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